Адміністративно-правовий статус Державного комітету фінансового моніторингу України

Abstract

Дисертацію присвячено проблемам визначення адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу України, створення ефективної системи заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Зроблено історико-правовий аналіз створення та становлення Державного комітету фінансового моніторингу України від департаменту у складі Міністерства фінансів України до самостійного органу виконавчої влади. Проведено порівняльно-правовий аналіз законодавства деяких країн, яке регулює діяльність підрозділів фінансових розвідок щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу України та системи заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Основну увагу приділено поліпшенню взаємодії Державного комітету фінансового моніторингу з іншими державними і правоохоронними органами, а також міжнародними організаціями в зазначеній сфері. The dissertation research is devoted to problems of the definition of the.administrative and legal statusdivision of financial investigationfinancial monitoringfinancing of terrorism legalization (laundering) of the incomes received in the criminal wayand financing to terrorism. The basic attention is given to improvement of interaction state and enforcement organs, and also the international organizations in the specified sphere. In the dissertation research the legislation of some countries which adjusts activity of divisions of financial investigations for the prevention and struggle against legalization (laundering) of the incomes received in the criminal way, and financing of terrorism is analyzed. The historical-legal analysis of creation and becoming of the State Committee for Financial Monitoring of Ukraine from department in structure of the Ministry of Finance of Ukraine up to independent enforcement authority is done. Offers for the improvement of administrative-legal status of the State Committee for Financial Monitoring of Ukraine and system of measures on counteraction to legalization (laundering) of the incomes received in the criminal way are formulated.