Abstract:
Розглянуто питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового
моніторингу України. Визначено основні структурні елементи правового статусу цієї служби.
Проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття «адміністративна правосуб’єктність»
як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України.
Наведено авторське визначення адміністративно-правового статусу Державної служби
фінансового моніторингу України. Запропоновано шляхи вдосконалення чинного законодавства у
сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
З огляду на виконаний аналіз визначаємо адміністративно-правовий статус Державної
служби фінансового моніторингу України як сукупність визначених законодавством прав та
обов’язків, які має та яких зобов’язаний дотримуватись Держфінмоніторинг, будучи стороною в
адміністративних правовідносинах щодо запобігання й протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення. Елементами адміністративно-правового статусу Державної служби
фінансового моніторингу України вважаємо адміністративну правосуб’єктність (правоздатність і
дієздатність), права та обов’язки.
Description:
The article
examines the issue of the administrative and legal status of the State Financial Monitoring Service of
Ukraine. The main structural elements of the legal status of this service are determined. Theoretical
approaches to defining the concept of «administrative legal entity» as the main element of the legal status
of the State Financial Monitoring Service of Ukraine were analyzed. The author’s definition of the
administrative and legal status of the State Financial Monitoring Service of Ukraine is given. Ways to
improve the current legislation in the field of combating the legalization of income obtained through
criminal means are proposed.
In view of the conducted analysis, we define the administrative-legal status of the State
Financial Monitoring Service of Ukraine as a set of rights and obligations defined by legislation, which
State Financial Monitoring has and is obliged to observe, acting as a party in administrative legal
relations regarding the prevention and counteraction of legalization (laundering) of proceeds obtained
through crime, financing terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction.
Administrative legal personality (legal capacity and legal capacity), rights and obligations are considered
to be elements of the administrative and legal status of the State Financial Monitoring Service of Ukraine.
We propose to minimize the influence of the Ministry of Finance of Ukraine on the formation of
the personnel of the State Financial Monitoring Service of Ukraine, which will make it possible to
increase the level of independence of the State Financial Monitoring Service in making relevant
decisions, as well as to establish at the legislative level the possibility of this service to make inquiries
about receiving information from the National Bank of Ukraine.
We propose to supplement the Law of Ukraine «On prevention and countermeasures against the
legalization (laundering) of proceeds of crime, the financing of terrorism and the financing of the
proliferation of weapons of mass destruction» with new provisions on the submission to the State
Financial Monitoring Service of Ukraine by the subjects of state financial monitoring of reports on the
initiated proceedings in cases of administrative offenses provided for by Art. Art. 166-9, 188-34 of the
Code of Ukraine on administrative offenses, appeals of decisions and results of court proceedings.
Subjects of state financial monitoring provide notification and maintenance of the specified reporting
according to the form established jointly with the State Financial Monitoring Service of Ukraine.
