Короткий опис(реферат):
У дисертації на монографічному рівні досліджено концептуальні
положення використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств. На
підставі системного аналізу наукових поглядів учених й узагальнення експертнослідчої та судової практики сформульовано поняття способів вчинення шахрайств
та надано їх класифікацію. Конкретизовано поняття спеціальних знань та форми
їх використання під час розслідування шахрайств. Досліджено слідову картину
вчинення шахрайських посягань, яка зберігається як в уявних образах осіб
(очевидці, потерпілі, підозрювані), так і в матеріальній формі (у слідах папілярних
візерунків, мікрооб’єктах, документах, відбитках печаток та штампів, бланках).
Окреслено проблемні питання, пов’язані з участю спеціаліста при проведенні
окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів даної категорії,
а також розкрито особливості його дій під час обшуку, слідчого експерименту,
слідчого огляду. Визначено коло суб’єктів використання спеціальних знань при
розслідуванні шахрайств та розроблено низку пропозицій щодо вдосконалення равового регулювання діяльності спеціаліста та експерта. У роботі зазначаюся
особливості призначення та проведення почеркознавчої і технічної експертиз
документів, а також комп’ютерно-технічної та економічної експертиз, доцільність
призначення комплексних експертиз. Обґрунтовано роль висновку експерта при
розслідуванні шахрайств в частині складання скороченої дослідної частини для
сторони-замовника. Висвітлено основні напрямки використання спеціальних
знань під час розслідування шахрайств та обґрунтовано необхідність доповнення
законодавства України нормативно-правовими актами, які будуть регулювати
дактилоскопіювання живих осіб та діяльність штемпельно-граверних майстерень In the thesis at the monographic level the conceptual provisions of the use of
special knowledge in fraud investigations are studied. On the basis of systematic analysis
of scientific views of scientists and generalization of expert-investigative and judicial
practice, the concept of methods of fraud is formulated and their classification is given,
and the concept of special knowledge and the form of their use in the investigation of
fraud are specified. The author investigates the traces of fraudulent encroachments which
are preserved both in the imaginary forms of persons (eyewitnesses, victims, suspects)
and in material form (in the traces of papillary patterns, micro objects, documents,
imprints of seals and stamps, forms). The problematic issues associated with the
participation of a specialist in the conduct of certain investigative (search) actions during
the investigation of crimes in this category are outlined.
The thesis defines the range of subjects using special knowledge in fraud
investigations and a number of proposals for improving the legal regulation of
specialists and experts work have been worked out. The work specifies features of
assigning and conducting of handwriting and technical expertise of documents as well
as computer-technical and economic expertise, reasonability of assigning the
comprehensive expertise. The role of the expert's conclusion in the investigation of
fraud in the part of drawing up a shortened experimental part for the client-side is
justified. The basic directions of use of special knowledge in the investigation of fraud
are highlighted and the necessity of supplementing the legislation of Ukraine with
legal acts that will regulate fingerprinting of living persons and the activity of stampengraving workshops is justified.
