Використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств

Abstract

У дисертації на монографічному рівні досліджено концептуальні положення використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств. На підставі системного аналізу наукових поглядів учених й узагальнення експертнослідчої та судової практики сформульовано поняття способів вчинення шахрайств та надано їх класифікацію. Конкретизовано поняття спеціальних знань та форми їх використання під час розслідування шахрайств. Досліджено слідову картину вчинення шахрайських посягань, яка зберігається як в уявних образах осіб (очевидці, потерпілі, підозрювані), так і в матеріальній формі (у слідах папілярних візерунків, мікрооб’єктах, документах, відбитках печаток та штампів, бланках). Окреслено проблемні питання, пов’язані з участю спеціаліста при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів даної категорії, а також розкрито особливості його дій під час обшуку, слідчого експерименту, слідчого огляду. Визначено коло суб’єктів використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств та розроблено низку пропозицій щодо вдосконалення равового регулювання діяльності спеціаліста та експерта. У роботі зазначаюся особливості призначення та проведення почеркознавчої і технічної експертиз документів, а також комп’ютерно-технічної та економічної експертиз, доцільність призначення комплексних експертиз. Обґрунтовано роль висновку експерта при розслідуванні шахрайств в частині складання скороченої дослідної частини для сторони-замовника. Висвітлено основні напрямки використання спеціальних знань під час розслідування шахрайств та обґрунтовано необхідність доповнення законодавства України нормативно-правовими актами, які будуть регулювати дактилоскопіювання живих осіб та діяльність штемпельно-граверних майстерень In the thesis at the monographic level the conceptual provisions of the use of special knowledge in fraud investigations are studied. On the basis of systematic analysis of scientific views of scientists and generalization of expert-investigative and judicial practice, the concept of methods of fraud is formulated and their classification is given, and the concept of special knowledge and the form of their use in the investigation of fraud are specified. The author investigates the traces of fraudulent encroachments which are preserved both in the imaginary forms of persons (eyewitnesses, victims, suspects) and in material form (in the traces of papillary patterns, micro objects, documents, imprints of seals and stamps, forms). The problematic issues associated with the participation of a specialist in the conduct of certain investigative (search) actions during the investigation of crimes in this category are outlined. The thesis defines the range of subjects using special knowledge in fraud investigations and a number of proposals for improving the legal regulation of specialists and experts work have been worked out. The work specifies features of assigning and conducting of handwriting and technical expertise of documents as well as computer-technical and economic expertise, reasonability of assigning the comprehensive expertise. The role of the expert's conclusion in the investigation of fraud in the part of drawing up a shortened experimental part for the client-side is justified. The basic directions of use of special knowledge in the investigation of fraud are highlighted and the necessity of supplementing the legislation of Ukraine with legal acts that will regulate fingerprinting of living persons and the activity of stampengraving workshops is justified.