Констатовано, що для ефективної протидії організованій злочинності однією з міжнародних рекомендацій є така: при розробці стратегій антизлочинної політики, включаючи законодавство та інші заходи, держави повинні враховувати ...

Надано кримінально-правову кваліфікацію та фабули кримінальних правопорушень, які допомагають зрозуміти способи виявлення та документування фактів кримінальних правопорушень вчинених у сфері економіки, та відпрацювання ...

Метою статті є визначення ефективних заходів протидії відмивання коштів. На основі системного аналізу визначено основні загрози, що можуть знизити ефективність боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: ...

Attention is paid to the fact that in order to make reasonable decisions, it is necessary to rely on the experience, knowledge and specialistsʼ intuition. A large number of methods for obtaining expert assessments, has ...