Основи методики розслідування шахрайства в інтернет-комерції

Abstract

У дисертації на монографічному рівні досліджено теоретичні та практичні засади розслідування шахрайства в інтернет-комерції. На основі системного аналізу розкрито інформативне наповнення криміналістичної характеристики шахрайства, у якій послідовно охарактеризовано такі елементи: спосіб шахрайства, предмет злочинного посягання, слідова картина, особа шахрая і потерпілого, місце, час і обстановка з позицій законодавчого регулювання комерційних правовідносин у мережі інтернет. Окреслено кореляційні зв’язки між зазначеними елементами. Визначено типові способи шахрайства в інтернет-комерції, що переважно мають повноструктурний склад, адже наявний складний механізм здійснення правочинів у дистанційному варіанті. Розкрито слідову картину та обстановку. Визначено вузлові ділянки, де можуть бути зосереджені сліди шахрайських дій. Виділено віктимологічні групи потерпілих. Встановлено криміналістично значущі типологічні ознаки особи шахрая, запропоновано його ймовірний «портрет». Визначено особливості організації й планування розслідування шахрайства, систематизовано типові слідчі ситуації та з’ясовано коло обставин, що підлягають встановленню. Наголошено на особливостях взаємодії слідчого з працівниками карного розшуку та кіберполіції. З’ясовано специфіку огляду, обшуку і тимчасового доступу до речей та документів. Серед процесуальних дій потрібно виділити обшук, який є не тільки осередком доказового матеріалу, але й служить суттєвим джерелом інформації про обставини шахрайства та осіб, що його здійснили. Розкрито тактику допиту підозрюваного, потерпілого та свідка. Запропоновано перелік основних НСРД. Сформовано типові тактичні операції, спрямовані на вирішення завдань розслідування шахрайства в інтернет-комерції. Розглянуто міжнародний досвід запобігання шахрайствам і охарактеризовано профілактичну діяльність уповноважених осіб щодо виявлення та усунення причин й умов учинення шахрайських дій. Виділено заходи щодо їх профілактики.The dissertation at the monographic level explores the theoretical and practical foundations of fraud investigation in Internet commerce. On the basis of a systematic analysis, the informative content of the forensic characteristics of fraud was revealed, in which the following elements were consistently characterized: the method of fraud, the object of the criminal offense, the trail picture, the identity of the fraudster and the victim, the place, time and situation in terms of the legislative regulation of commercial relations on the Internet. The correlations between the specified elements are outlined. Typical methods of fraud in Internet commerce are defined. It has been found that when fraud is committed, the full-structured composition of the method is mostly used, because there is a complex mechanism for carrying out transactions in a remote version. The situation and trace pattern are characterized. Nodal areas where traces of fraudulent activities may be concentrated have been identified. Forensically significant typological features of the fraudster's personality were established, and his probable «portrait» was proposed. Victimological groups of the victims have been identified. The peculiarities of the organization and planning of the fraud investigation are determined, typical investigative situations are systematized, and the circumstances to be established are clarified. The peculiarities of the interaction of the investigator with criminal investigation and cyber police officers are emphasized. The specifics of inspection, search and temporary access to things and documents have been clarified. Among the procedural actions, it is necessary to single out a search, which is not only a source of evidential material, but also serves as a significant source of information about the circumstances of the fraud and the persons who committed it. The interrogation tactics of the suspect, the victim and the witness were disclosed. A list of the main NSRD is proposed.