Features of real estate fraud investigation

Abstract

The scientific article examines the theoretical and practical features of organizational and tactical support for the investigation of fraud in the real estate market, committed by the law, as well as outlines and characterizes the components of the forensic characteristics of such a crime. A forensic analysis of the functioning of the real estate market was carried out, as a result of which the characteristic factors influencing the choice of the real estate market as a sphere of interests of criminal groups were determined. У науковій статті досліджено теоретичні й практичні особливості організаційнотактичного забезпечення розслідування шахрайства на ринку нерухомості, вчиненого ЗУ, а також окреслено і охарактеризовано складові елементи криміналістичної характеристики такого злочину. Здійснено криміналістичний аналіз функціонування ринку нерухомості, внаслідок чого визначено характерні фактори, що впливають на обрання ринку нерухомості сферою інтересів злочинних угруповань. Сформовано типові тактичні операції, характерні для розслідування шахрайства на ринку нерухомості, а також розроблено оптимальний комплекс дій для тактичних операцій, спрямованих на: встановлення ознак організованості й викриття усіх учасників угруповання; вилучення, дослідження і використання документальних джерел інформації про ознаки шахрайства на ринку нерухомості; подолання протидії та забезпечення безпеки учасникам кримінального процесу тощо. Надано низку пропозицій, спрямованих на удосконалення практики розслідування шахрайств на ринку нерухомості, вчиненого злочинними угрупованнями, уточнено окремі наукові категорії.