Ways of committing fraud in the field of tourist services

Abstract

Стаття присвячена дослідженню криміналістично-значущих особливостей способів шахрайства у сфері надання туристичних послуг. Увага приділяється описанню способів, з’ясуванню їх особливостей, визначенню факторів, які впливають на їх формування, на підставі чого здійснено їх систематизацію. Дослідженню способу вчинення злочину у криміналістичній літературі приділяється велика увага. Діапазон думок вчених з цього питання дуже широкий і точки зору щодо визначення поняття способу вчинення злочину та його змістовного наповнення різноманітні. Проведений аналіз показав, що більшість поглядів пов’язано із розглядом способу вчинення злочину у повноструктурному варіанті, у взаємному поєднанні його компонентів. Крім того, всі дії, що входять до структури способу (підготовка, вчинення та приховування) розглядаються як детерміновані об’єктивними та суб’єктивними факторами і спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату. Шахрайства у сфері туризму ретельно готуються і злочинці заздалегідь пристосовують обстановку з метою подальшого вчинення шахрайських дій. Виходячи з цього, доведено, що спосіб учинення шахрайства у сфері надання туристичних послуг характеризується наявністю системи заздалегідь узгоджених та спланованих дій щодо підготовки, вчинення та приховування слідів злочину. Покладаючи в основу ряд критеріїв для класифікації, всі варіанти шахрайських дій у сфері туризму зведено у три групи: обманні дії з боку суб’єктів, які мають офіційний дозвіл на здійснення такої діяльності (здійснюють обман у намірах, або з приводу різноманітних дій і подій); обманні дії з боку суб’єктів, які не мають ніякого офіційного відношення до туристичного бізнесу, але виступають від імені таких осіб. В окрему групу віднесено вчинення шахрайських дій особами, діяльність яких виражалася у супроводженні дій, необхідних для отримання туристичних послуг. Розкрито й систематизовано типові способи вчинення шахрайства у сфері надання туристичних послуг та дії з його приховування. Виокремлено кореляційні зв’язки між способами та слідами злочину, а також іншими елементами криміналістичної характеристики шахрайства.