Україна у міжнародному співробітництві щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Abstract

Метою статті є визначення ефективних заходів протидії відмивання коштів. На основі системного аналізу визначено основні загрози, що можуть знизити ефективність боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: слабкі державні інститути, бюрократизація правоохоронних органів, високий рівень корупції, рівень організованої злочинності та контрабанди, низький рівень прозорості у політичних та фінансових сферах. Визначено, що законодавство країн із низьким рівнем відмивання коштів характеризується: суворими санкціями та встановленням відповідальності для всіх осіб, які брали участь і були обізнані щодо інформації про злочин. Рівень відмивання коштів в Україні можна зменшити шляхом впровадження таких заходів: посилення системи перевірки клієнтів фінансових установ, посилення контролю за дотриманням міжнародних вимог щодо фінансового моніторингу, посилення відповідальності за невиконання вимог, навчання працівників фінансових установ та співробітників правоохоронних органів щодо боротьби з відмиванням коштів, співпраця із кіберполіцією, встановлення суворої відповідальності для всіх осіб, причетних до відмивання коштів.