Cooperation among pre-trial investigation bodies with knowledgeable persons in the course of investigation of criminal offences related to public financing of the healthcare sector

Abstract

The article examines the peculiarities of interaction between authorised persons and forensic experts, specialists of the State Financial Control Authority, and specialists in various fields of knowledge during pre-trial investigation of illegal activities in the healthcare sector. Based on the analysis of the regulatory framework and scientific achievements of leading scholars, the author identifies the forms of interaction which include: 1) engagement of a specialist to conduct investigative (detective) actions, covert investigative (detective) actions, and measures to ensure criminal proceedings, 2) appointment of forensic examinations (forensic economic forensic, handwriting, commodity, computer and technical, telecommunication, phonoscopic, technical examination of documents, etc.), 3) interaction with the state financial control authorities (financial audit, audits (inspections), procurement monitoring and procurement verification), 4) consultations (written and oral), etc. Досліджено особливості взаємодії уповноважених осіб із судовими експертами, фахівцями органів державного фінансового контролю, спеціалістами в різних галузях знань під час досудового розслідування за фактами протиправної діяльності у сфері охорони здоров’я. На підставі аналізу нормативно-правової бази та наукових здобутків провідних вчених визначено форми такої взаємодії, що полягають у: 1) залученні спеціаліста для проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, 2) призначенні судових експертиз (судово-економічної, судово-почеркознавчої, товарознавчої, комп’ютерно-технічної, телекомунікаційної, фоноскопічної, технічної експертизи документів тощо), 3) взаємодії з органами державного фінансового контролю (фінансовий аудит, ревізії (інспектування), моніторинг закупівлі та перевірка закупівель), 4) консультації (письмові та усні) та ін.